Assemblea ordinaria dei Soci 2022

L’Assemblea ordinaria dei soci si è tenuta il 16 maggio scorso in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio;
2. Appostazione in bilancio, ai sensi dell’articolo 110 c. 4 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di 1.775.286 euro;
3. Informativa relativa all’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto Sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia;
4. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale in adeguamento alle norme statutarie adottate nel tempo, ed eventuale rinumerazione dell’articolato;
5. Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali;
6. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
7. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri / Nomina di n.02 Probiviri Effettivi e n.02 Probiviri Supplenti ai sensi dell’art. 49 dello Statuto Sociale;
8. Polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli Esponenti Aziendali;
9. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2021;
10. Informativa in merito all’aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Sono stati approvati il Bilancio d’esercizio 2021, le Politiche di remunerazione e incentivazione 2022 corredate dall’informativa ex post 2021.

L’assemblea ha provveduto al rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione in quanto giunti a fine mandato, per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, riconfermando i signori:

1. BOLDRIN EDO
2. CORRADIN DARIO
3. CORTESE RUDY
4. DRAGO LAURA (nuova entrata)
5. FERRONATO MIRKO
6. LEGNARO ANNA ROSA
7. LIVIERO LORENZO
8. MARANGONI GAETANO
9. STECCA FLAVIO

Successivamente nella seduta del 17/05/2022, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Presidente il consigliere Gaetano Marangoni, Vice Presidente Vicario il consigliere Lorenzo Liviero e Vice Presidente il consigliere Rudy Cortese.

L’assemblea ha inoltre provveduto al rinnovo dei componenti del Collegio dei Probiviri in quanto giunti a fine mandato, per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, riconfermando:

Probiviri effettivi i signori:

MOSCATELLI ALESSANDRO

BUSNARDO AMEDEO

Probiviri supplenti i signori:

CARLESSO SERGIO           

DRAPELLI ENZO PIETRO

Il RESOCONTO DI SINTESI degli esiti delle votazioni dei soci riportate dal Rappresentante Designato notaio dott. Stefano Lorettu è pubblicato sul sito assembleare www.bancavenetocentrale.it: scarica il documento